Управление правовыми, финансовыми и регуляторными рисками

Комплексный аудит рисков и упраление рисками

Юридический аудит:

• Проверка договоров, корпоративной структуры, судебных рисков.
• Анализ соответствия законодательству

Финансовый аудит:

• Выявление скрытых обязательств, валютных 
и кредитных рисков.
• Оценка финансовой устойчивости бизнеса.

Регуляторный аудит:

• Проверка соблюдения отраслевых требований (ЦБ, ФАС, ФНС)
• Роспотребнадзор

Оптимизация корпоративной и договорной работы

Разработка и внедрение:

• Стандартных форм договоров с «защитными» условиями.
• Регламентов согласования документов (контроль подписания).
• Политики управления конфликтами интересов.
• Создание системы внутреннего compliance (включая 115-ФЗ, 152-ФЗ, 223-ФЗ).

Налоговая безопасность

• Аудит налоговой нагрузки и схемы работы с контрагентами
• Проработка правовых методов оптимизации

Управление финансовыми рисками

Разработка системы:

• Контроля денежных потоков (ликвидность, дебиторская задолженность).
• Хеджирования валютных 
и процентных рисков.
• Стресс-тестирования бизнеса (резервы на кризис)

Регуляторный комплаенс 
и взаимодействие 
с госорганами

• Подготовка к проверкам (ФНС, Роспотребнадзор, трудовые инспекции)
• Разработка внутренних стандартов (KYC, AML, персональные данные

Персональная ответственность руководителей

Аудит персональных рисков CEO и бенефициаров (уголовная, субсидиарная ответственность)

• Стратегия защиты персональных активов
• Обучение топ-менеджеров compliance и антикоррупционным процедурам